Modul

Tényleges tulajdonos

Részletes tulajdonosi adatok a Bisnode PartnerControl-ban

Kérjen ajánlatot
A tényleges tulajdonos fogalma

Tényleges tulajdonos alatt azon magánszemélyeket értjük, amelyek a vizsgált cégben közvetlenül vagy közvetve legalább 25 százalékos tulajdonrésszel rendelkeznek. Maga a definíció a pénzügyi területek szabályozási keretrendszerében jelent meg először, de egyre több iparág veszi át ezt a megközelítést.

A tulajdonosi struktúra és az átvilágítás szerepe az üzleti életben

A tulajdonosi struktúra és az átvilágítás szerepe az üzleti életben

Bizonyos szektorokban törvények írják elő az üzletfelek hátterének megfelelő átvilágítását (ld. pl. 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról), ugyanakkor egyre több társas vállalkozás helyez tudatos hangsúlyt az úgynevezett Compliance területre, vagyis az irányadó törvényi, szervezeti és olykor erkölcsi-társadalmi szabályoknak való megfelelésre.

Egy cég átvilágításakor kiemelt hangsúlyt kell kapnia a tulajdonosi szerkezet vizsgálatának. Hiszen a tulajdonos az, aki vagyonát befekteti, a cég működésével kapcsolatos alapvető döntéseket meghozza, és aki – társasági formától függően – anyagi és akár büntetőjogi felelősséggel tartozik a cég megfelelő működéséért.

A pontos tulajdonosi struktúra és a tényleges tulajdonos kilétének ismerete ugyanakkor nem csupán a Compliance területek számára lehet érdekes. Az egy tulajdonosi hálózatba tartozó cégek beazonosítása segítséget jelenthet akár potenciállisták összeállítása révén a növekedés támogatásában, vagy kockázatkezelési területen a kintlévőségi kockázatok megfelelő súlyozásában.

Egyedülálló adatbázis a tényleges tulajdonosok feltérképezésére

Egyedülálló adatbázis a tényleges tulajdonosok feltérképezésére

A Bisnode-nál Magyarországon egyedülálló lefedettségben érhetőek el a hazánkban bejegyzett társas vállalkozásokra vonatkozó tulajdonosi információk. A közhivatalos forrásokból elérhető – többnyire korlátozott – információkon túlmenően a cégek több mint kétharmadára vonatkozóan rendelkezünk pontos tulajdonosi százalék információkkal.

Ezen kiemelkedő minőségű adathalmaznak köszönhetően minden eddiginél pontosabb képet kaphatunk partnerünk valós vezetőinek kilétéről, hiszen bizonyos helyzetekben rendkívül értékes lehet az információ, hogy a tulajdonosok között milyen arányban oszlik meg a cég vagyona.

Egy példával szemléltetve: valószínűleg máshogy ítéljük meg azt a vállalkozást, amelynek 80%-os tulajdonosa döntött be korábban három másik céget, mint azt, ahol a kérdéses szereplő csupán 3%-os tulajdonrésszel bír.

Több mint 90%-os pontosságú azonosítás Magyarországon

Több mint 90%-os pontosságú azonosítás Magyarországon

Magyarországon is tipikus jelenség, hogy egy-egy magánszemély akár több cégen keresztül, azok mögé „elbújva” irányít egy vállalkozást. A cégek családfáit vizsgálva gyakran láthatunk példákat arra, hogy alacsony magánszemélyi tulajdonhányad mellett egy vagy több társas vállalkozás kerül többségi tulajdonosként bejegyzésre, ám ezen cégeket tovább vizsgálva kiderül, hogy azok tulajdonosi struktúrájában az eredetileg kisebbségi tulajdonosként szereplő magánszemély újra és újra megjelenik.

Amennyiben nem a családfa részletei érdekelnek bennünket, hanem a valós irányítást birtokló személy(eke)t szeretnénk megtalálni, úgy – hacsak nem szeretnénk több szinten keresztül családfát felrajzolni – a Bisnode rendszereiben már egy gombnyomással beazonosíthatjuk a tényleges tulajdonost. Amennyiben a tényleges tulajdonos pontosan nem beazonosítható, a Bisnode algoritmusa akkor is iránymutatást ad a továbblépés lehetséges irányaira vonatkozóan, melynek köszönhetően jelenleg a magyarországi társas vállalkozások több, mint 90%-ánál tudjuk feltérképezni a tulajdonosi részesedésre vonatkozó információkat.

Szeretne már holnaptól tényleges tulajdonosi adatokat látni?

Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Kérjen ajánlatot vagy tudjon meg többet üzleti megoldásainkról